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<luglio 2017>
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CRS
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LUG
Pubblicato il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate relativo alle segnalazioni CRS. Prima scadenza al 21 agosto 2017. Vai alla pagina dell'Agenzia
IV Direttiva antiriciclaggio
20
GIU
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19-06-2017 (Supplemento ordinario n. 28/L, Serie generale n. 140) il Decreto Legislativo 25/05/2017 n. 90 che da attuazione alla direttiva UE 205/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
Antiriciclaggio - Pubbliche amministrazioni
08
OTT
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 07 ottobre 2015 il Decreto del Ministero dell’Interno, che determina gli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli Uffici della Pubblica amministrazione.
Il decreto antiriciclaggio n. 231/2007 assoggettava le PA agli obblighi antiriciclaggio e quindi anche agli obblighi segnalatori, tuttavia le PA contribuivano in maniera molto ridotta alle segnalazioni. Dall’ultimo rapporto annuale della UIF del 2015 risulta che le PA nel 2014 hanno inviato 18 segnalazioni di operazioni sospette (per altro in calo rispetto al 2013 dove ne erano state eseguite 23).
Il rapporto della UIF precisava già che era stata avviata, in collaborazione con i Ministeri competenti, la definizione di indicatori di anomalia per la Pubblica Amministrazione. La Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 07 ottobre è la concretizzazione di tale lavoro.

Alcuni indicatori:

• Residenza/cittadinanza del soggetto cui è riferita l’operazione in territori a rischio;

• Il soggetto fornisce informazioni palesemente inesatte o è riluttante a fornirle;

• Soggetto collegato con persone sottoposte a procedimenti penali o PPE;

• Assetti proprietari e di controllo artificiosamente complessi e opachi;

• Operazioni incoerenti con oggetto o scopo dell’attività;

• Operazioni prive di giustificazione commerciale;

• Operazioni economicamente o finanziariamente svantaggiose.
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